Curso de Compliance Officer

Descripción

A través de este Curso de Compliance Officer estarás al día de la reforma del Código Penal que exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos y conocerás las funciones que realiza un controller jurídico o compliance officer.

Además, con este Curso de Compliance Officer online estudiarás los conocimientos necesarios para entender y aplicar la normativa vigente y sabrás cuáles son las responsabilidades penales a las que se enfrenta una empresa en caso de incumplimiento.

El Curso de Compliance Officer cuenta con:

• Tutorías personalizadas.
• Bolsa de empleo.

Metodología

Este curso online de Compliance Officer permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.

Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la teoría con actividades prácticas e interactivas.

Se trata de un curso en el que el alumno marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.

A lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los tutores del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail. El curso dispone además de formación online tutorizada.

Contenidos

UNIDAD 1. Controller jurídico o compliance officer

• Introducción.
• Las empresas.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Compliance officer o controller jurídico.
• Resumen.

UNIDAD 2. Delitos empresariales (parte I)

• Introducción.
• Estafa.
• Insolvencias punibles.
• Delitos de daños.
• Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
• Delitos societarios.
• Receptación y  Blanqueo de capitales.
• Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
• Delitos contra los derechos de los trabajadores.
• Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
• Delitos contra el medio ambiente.
• Delitos de falsedad.
• Resumen.

UNIDAD 3. Delitos empresariales (parte II)

• Introducción.
• Delitos contra la seguridad colectiva.
• Delitos contra la Administración Pública.
• Otros delitos.
• Resumen.

UNIDAD 4. Programa de compliance

• Introducción.
• Puntos claves para un programa de compliance.
• Requisitos del programa de compliance.
• Programa de compliance.
• Resumen.

Tutor

María José Montero.

Docente experta en la materia.

Objetivos

• Conocer al detalle la figura del controller jurídico (compliance officer) y sus funciones dentro de la empresa.
• Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
• Conocer todo sobre el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
• Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.