Curso de Compliance Officer

Descripción

A través de este Curso de Compliance Officer estarás al día de la reforma del Código Penal que exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos y conocerás las funciones que realiza un controller jurídico o compliance officer.

Además, con este Curso de Compliance Officer online estudiarás los conocimientos necesarios para entender y aplicar la normativa vigente y sabrás cuáles son las responsabilidades penales a las que se enfrenta una empresa en caso de incumplimiento.

El Curso de Compliance Officer cuenta con tutorías personalizadas.

Metodología

Este curso online de Compliance Officer permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.

Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la teoría con actividades prácticas e interactivas.

Se trata de un curso en el que el alumno marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.

El curso dispone de formación online tutorizada, a lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los/as tutores/as del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail.

Contenidos

UNIDAD 1. Controller jurídico o compliance officer

• Introducción.
• Las empresas.
• Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Compliance officer o controller jurídico.
• Resumen.

UNIDAD 2. Delitos empresariales (parte I)

• Introducción.
• Estafa.
• Insolvencias punibles.
• Delitos de daños.
• Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
• Delitos societarios.
• Receptación y  Blanqueo de capitales.
• Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
• Delitos contra los derechos de los trabajadores.
• Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
• Delitos contra el medio ambiente.
• Delitos de falsedad.
• Resumen.

UNIDAD 3. Delitos empresariales (parte II)

• Introducción.
• Delitos contra la seguridad colectiva.
• Delitos contra la Administración Pública.
• Otros delitos.
• Resumen.

UNIDAD 4. Programa de compliance

• Introducción.
• Puntos claves para un programa de compliance.
• Requisitos del programa de compliance.
• Programa de compliance.
• Resumen.

Tutor

Luna Muñoz

Docente experta en la materia.

Objetivos

• Conocer al detalle la figura del controller jurídico (compliance officer) y sus funciones dentro de la empresa.
• Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
• Conocer todo sobre el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
• Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.