Curso de Compliance Officer

¿Quieres destacar en una de las profesionales más demandas? ¡Apúntate! Sabrás cómo gestionar riesgos y fortalecer la integridad corporativa.

Duración: 50 horas

Modalidad: Online

329,00 €

Bonificado: 412 €

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INFORMACIÓN

Descripción
Metodología
Contenidos
Objetivos
Tutor

Descripción

A través de este Curso de Compliance Officer estarás al día de la reforma del Código Penal que exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos y conocerás las funciones que realiza un controller jurídico o compliance officer.

Además, con este Curso de Compliance Officer online estudiarás los conocimientos necesarios para entender y aplicar la normativa vigente y sabrás cuáles son las responsabilidades penales a las que se enfrenta una empresa en caso de incumplimiento.

El Curso de Compliance Officer cuenta con tutorías personalizadas.

Metodología

Este curso online de Compliance Officer permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.

Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la teoría con actividades prácticas e interactivas.

Se trata de un curso en el que el alumno marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.

El curso dispone de formación online tutorizada, a lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los/as tutores/as del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail.

Contenidos

UNIDAD 1. Controller jurídico o compliance officer

Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.
Resumen.

UNIDAD 2. Delitos empresariales (parte I)

Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.

UNIDAD 3. Delitos empresariales (parte II)

Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos.
Resumen.

UNIDAD 4. Programa de compliance

Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.

Tutor

Luna Muñoz

Técnica Superior en Administración y finanzas con más de 2 años de experiencia como docente de Certificados de Profesionalidad de la familia de Administración y gestión.

Luna Munoz

Objetivos

Conocer al detalle la figura del controller jurídico (compliance officer) y sus funciones dentro de la empresa.
Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
Conocer todo sobre el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

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Estos son algunos de nuestros clientes

Qué dicen de nuestros cursos

    
 
 
         
   Aurora Campillo 
 21/06/2024
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Es un buen centro donde se preocupan de manera amable y correcta  de que aprendas lo has ido a aprender. Personal muy cualificado siempre dispuesto a resolver cualquier duda, totalmente recomendado
  
 
        
   Manu Blaza 
 13/12/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, los recomiendo encarecidamente, nuestra persona de contacto es David, y estamos encantados con él
  
 
        
   Myriam Dorado 
 12/12/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. buenos profesionales, muy amables y atentos y David Mellado el mejor sin duda!
  
 
        
   Silvia Vicente Jimenez 
 04/12/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Buscando un centro que esté homologado para impartir el Certificado de Docencia he dado con Grupo2000. Estoy muy agradecida por la atención recibida por parte de Sonia, que me lo ha explicado todo estupendamente.
  
 
        
   Azahara Cuesta García 
 28/11/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Me tengo que sacar el certificado de docencia y acudí a ellos para informarme: me han resuelto todas las preguntas que tenía. ¡¡Muy satisfecha!!
  
 
        
   Lourdes Sola 
 27/11/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Después de buscar información del certificado de Docencia por todas partes, solo me quedó claro cuando di con este centro. La chica que me atendió me aclaró todas las dudas. Gracias.
  
 
        
   Loli Gonzalez 
 21/11/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Grupo 2000 por la colaboración excepcional que estamos experimentando como empresa colaboradora. Queremos destacar especialmente a David, nuestro enlace. Desde el inicio de nuestra asociación, David demuestra un compromiso excepcional con la excelencia en el servicio al cliente. Su profundo conocimiento de los servicios y cursos ofrecidos por Grupo 2000 es invaluable, proporcionando una orientación precisa y detallada en cada etapa. Lo que realmente hace la diferencia es la atención personalizada que recibimos. David se mantiene constantemente pendiente de nuestras necesidades, asegurándose de que nuestra colaboración sea fluida y esté adaptada a nuestros objetivos específicos. Su actitud proactiva y disposición para ir más allá reflejan el compromiso de Grupo 2000 con la satisfacción del cliente. La calidad de los servicios ofrecidos por Grupo 2000 supera nuestras expectativas, y la colaboración con David contribuye significativamente a nuestro éxito conjunto. Recomendamos encarecidamente la asociación con Grupo 2000 a otras empresas que buscan servicios de formación de alta calidad respaldados por un equipo excepcional. Agradecemos a David y a todo el equipo de Grupo 2000 por su profesionalismo y dedicación. Esperamos continuar fortaleciendo nuestra colaboración en el futuro.
  
 
        
   Ana Martín Poveda 
 18/11/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Me puse en contacto para obtener información sobre el certificado de docencia y la chica que me atendió me aclaro muchas dudas. Me explico todo de una manera espectacular, agradezco mucho esa conversación porque fue muy sincera y honesta.