Curso Prevención De Blanqueo De Capitales Grupo2000

Curso de Prevención de blanqueo de capitales

¡Forma a tu equipo en prevención de blanqueo de capitales! La Ley 10/2010 obliga a las empresas de determinados sectores a formar a su plantilla en prevención de blanqueo de capitales. ¿Tu empresa pertenece a uno de ellos? ¡Apúntate y evita sanciones!

Duración: 50 horas

Modalidad: Online

289,00 €

Bonificado: 412 €

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Si desea bonificar este curso, el precio de formación bonificada incluye los costes de organización y todas las gestiones de tramitación con FUNDAE. Consúltanos.

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Descripción

La reciente modificación de la Ley 10/2010 a través del RD Ley 11/2018 ha conllevado una nueva obligación para empresas de diversos sectores: los negocios deberán formar a sus plantillas en prevención del blanqueo de capitales y acreditar dicha formación. Tal y como recoge el artículo 29 de la Ley:

"Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno".

¿Tu empresa pertenece a uno de los sectores obligados? Este requisito se aplica a entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, entidades gestoras de fondos de pensiones, entidades de pago, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas y notarios y abogados involucrados en operaciones de compraventa de inmuebles, entre otros.

¿Necesitas cumplir con esta obligación? ¡Apúntate y ofrece a tu plantilla formación de calidad!

A través de este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales comprenderás de forma clara y sencilla cómo funciona la Ley 10/2010, conocerás las obligaciones de los sujetos incluidos en la normativa y entenderás el proceso de comunicación a los órganos de control de prevención del blanqueo.

Asimismo, con el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales online aprenderás a identificar qué es un paraíso fiscal, en qué consiste el blanqueo de capitales y diferenciarás las distintas fases del proceso. También, sabrás cuáles son las infracciones en función de su gravedad y serás capaz de identificar supuestos de medios de pago.

Este curso te permitirá potenciar el papel de los empleados/as de tu negocio y lograrás mejorar la calidad del servicio prestado en el puesto de trabajo.

El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales cuenta con tutorías personalizadas.

Metodología

Este curso online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.

Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la teoría con actividades prácticas e interactivas.

Se trata de un curso en el que el alumno o alumna marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.

El curso dispone de formación online tutorizada, a lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los/as tutores/as del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail.

Contenidos

UNIDAD 1. El concepto de blanqueo de capitales

Qué es el «blanqueo de capitales»
Fases del blanqueo de capitales
Elementos que favorecen el blanqueo de capitales y sus consecuencias
Métodos utilizados para el blanqueo de capitales
Líneas de acción e instrumentos de lucha
Blanqueo de capitales vs. financiación del terrorismo

UNIDAD 2. Marco normativo en materia de blanqueo de capitales

El marco normativo internacional
- Antecedentes
- Directivas
- Recomendaciones del FACT/GAFI
El marco normativo nacional
- Antecedentes de la Ley 10/2010, de 28 abril
- Ley 10/20210 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su normativa complementaria
  - Modificaciones más relevantes en la materia
Los sujetos obligados
- ¿Quiénes son?
- Obligaciones de los sujetos obligados
- El enfoque basado en el riesgo
  - Concepto de enfoque basado en el riesgo
  - Implementación de un enfoque basado en el riesgo
  - Recomendaciones
Tipología de infracciones y régimen sancionador
- Sanciones

UNIDAD 3. Las medidas de diligencia debida y su aplicación

Concepto y objeto
¿Cuáles son las medidas de diligencia debida?
Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzada de diligencia debida
- Conservación de documentos
- Registro de titularidades reales
- Caso especial: medidas de diligencia debida en el caso de personas con responsabilidad pública (PRP)

UNIDAD 4. La política de admisión de clientes

Introducción
Clientes de riesgo alto
Clientes de riesgo medio
Clientes de riesgo bajo
Clientes no admitidos

UNIDAD 5. Análisis y comunicación de operaciones

Introducción
El concepto de «operación sospechosa»
La tipología de operaciones de riesgo por sectores
Aspectos sobre el análisis de operaciones sospechosas: el examen especial
- La protección del empleado comunicante de una operación sospechosa
- Los canales de denuncias
- La directiva Whistleblowing
El proceso de examen especial sobre una operación sospechosa
La comunicación por indicio de una operación sospechosa
- Comunicación sistemática

UNIDAD 6. Medidas de control interno I: órganos de control interno y umbrales de aplicación

Introducción
Los órganos de control interno
- El representante ante el SEPBLAC
- El órgano de control interno (OCI)
- La unidad técnica
Umbrales de aplicación de las medidas de control interno

UNIDAD 7. Medidas de control interno II: otras medidas de control interno

Introducción
El análisis de riesgos
El manual de procedimiento interno
El examen de experto externo
Formación
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
Otras medidas de control y protección
- Concepto legal en PBC/FT de medios de pago
- Movimiento de medios de pago con obligación a declarar
- Prohibición de pagos en efectivo
- Conservación de documentos y registros
- Canal de denuncias
- Protección de datos

Tutor

Luna Muñoz

Técnica Superior en Administración y finanzas con más de 2 años de experiencia.

Luna Munoz

Objetivos

Saber en qué consiste el blanqueo de capitales y cuáles son sus fases.
Aprender a diferenciar las distintas fases del proceso del blanqueo de capitales y cuáles son los métodos usados.
Saber cómo reconocer los sujetos que se encuentran obligados a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.
Conocer las distintas medidas de diligencia debida.
Conocer quiénes son los corredores de comercio y los sujetos obligados en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves.
Diferenciar entre las sanciones impuestas por tipo de infracción muy grave, grave o leves.
Conocer el procedimiento de identificación según el tipo de otorgantes.
Identificar supuestos de medios de pago.
Valorar la necesidad de comunicación a la que están expuestos los Notarios sobre operaciones con indicadores de riesgo en referencia al blanqueo de capitales.
Conocer cómo actúan los órganos de control interno, como SEPBLAC.

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Estos son algunos de nuestros clientes

Qué dicen de nuestros cursos

    
 
 
         
   Aurora Campillo 
 21/06/2024
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Es un buen centro donde se preocupan de manera amable y correcta  de que aprendas lo has ido a aprender. Personal muy cualificado siempre dispuesto a resolver cualquier duda, totalmente recomendado
  
 
        
   Manu Blaza 
 13/12/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Grandes profesionales, los recomiendo encarecidamente, nuestra persona de contacto es David, y estamos encantados con él
  
 
        
   Myriam Dorado 
 12/12/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. buenos profesionales, muy amables y atentos y David Mellado el mejor sin duda!
  
 
        
   Silvia Vicente Jimenez 
 04/12/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Buscando un centro que esté homologado para impartir el Certificado de Docencia he dado con Grupo2000. Estoy muy agradecida por la atención recibida por parte de Sonia, que me lo ha explicado todo estupendamente.
  
 
        
   Azahara Cuesta García 
 28/11/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Me tengo que sacar el certificado de docencia y acudí a ellos para informarme: me han resuelto todas las preguntas que tenía. ¡¡Muy satisfecha!!
  
 
        
   Lourdes Sola 
 27/11/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Después de buscar información del certificado de Docencia por todas partes, solo me quedó claro cuando di con este centro. La chica que me atendió me aclaró todas las dudas. Gracias.
  
 
        
   Loli Gonzalez 
 21/11/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Grupo 2000 por la colaboración excepcional que estamos experimentando como empresa colaboradora. Queremos destacar especialmente a David, nuestro enlace. Desde el inicio de nuestra asociación, David demuestra un compromiso excepcional con la excelencia en el servicio al cliente. Su profundo conocimiento de los servicios y cursos ofrecidos por Grupo 2000 es invaluable, proporcionando una orientación precisa y detallada en cada etapa. Lo que realmente hace la diferencia es la atención personalizada que recibimos. David se mantiene constantemente pendiente de nuestras necesidades, asegurándose de que nuestra colaboración sea fluida y esté adaptada a nuestros objetivos específicos. Su actitud proactiva y disposición para ir más allá reflejan el compromiso de Grupo 2000 con la satisfacción del cliente. La calidad de los servicios ofrecidos por Grupo 2000 supera nuestras expectativas, y la colaboración con David contribuye significativamente a nuestro éxito conjunto. Recomendamos encarecidamente la asociación con Grupo 2000 a otras empresas que buscan servicios de formación de alta calidad respaldados por un equipo excepcional. Agradecemos a David y a todo el equipo de Grupo 2000 por su profesionalismo y dedicación. Esperamos continuar fortaleciendo nuestra colaboración en el futuro.
  
 
        
   Ana Martín Poveda 
 18/11/2023
 
 
 Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Me puse en contacto para obtener información sobre el certificado de docencia y la chica que me atendió me aclaro muchas dudas. Me explico todo de una manera espectacular, agradezco mucho esa conversación porque fue muy sincera y honesta.