Curso de Compliance officer

¡Matricúlate en este curso y descubre las claves para realizar una de las profesiones con más demanda a nivel profesional!

Duración: 50

Modalidad: Online

199,00 

Bonificado: 350 €

Bonificar

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INFORMACIÓN

Descripción

A través de este curso de Compliance officer estarás al día de la reforma del Código Penal que exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos y conocerás las funciones que realiza un controller jurídico o compliance officer.

Además, con este curso de Compliance officer online estudiarás los conocimientos necesarios para entender y aplicar la normativa vigente y conocerás las responsabilidades penales a las que se enfrenta una empresa en caso de incumplimiento.

El curso de Compliance officer cuenta con:
  • Tutorías personalizadas.
  • Bolsa de empleo.

Metodología

Este curso online de Compliance Officer permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.

Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la teoría con actividades prácticas e interactivas.

Se trata de un curso en el que el alumno marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.

A lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los tutores del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail. El curso dispone además de formación online tutorizada.

Contenidos

  • UNIDAD 1. Controller jurídico o compliance officer
    • Introducción.
    • Las empresas.
    • Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
    • Compliance officer o controller jurídico.
    • Resumen.

 

  • UNIDAD 2. Delitos empresariales (parte I)
    • Introducción.
    • Estafa.
    • Insolvencias punibles.
    • Delitos de daños.
    • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
    • Delitos societarios.
    • Receptación y  Blanqueo de capitales.
    • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
    • Delitos contra los derechos de los trabajadores.
    • Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
    • Delitos contra el medio ambiente.
    • Delitos de falsedad.
    • Resumen.

 

  • UNIDAD 3. Delitos empresariales (parte II)
    • Introducción.
    • Delitos contra la seguridad colectiva.
    • Delitos contra la Administración Pública.
    • Otros delitos.
    • Resumen.

 

  • UNIDAD 4. Programa de compliance
    • Introducción.
    • Puntos claves para un programa de compliance.
    • Requisitos del programa de compliance.
    • Programa de compliance.
    • Resumen.

Tutor

Verónica Ronda.

Licenciada en Derecho y Máster en Derecho de la Seguridad Social y de Asesoría Fiscal para Empresas. Cuenta con amplia experiencia en el área laboral, contable y fiscal, así como en la gestión de la calidad en el seno de la empresa.

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Objetivos

  • Conocer al detalle la figura del controller jurídico (compliance officer) y sus funciones dentro de la empresa.
  • Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
  • Conocer todo sobre el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
  • Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

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OPINIONES

Opinión de Sara Díez
Sara Díez

Muy agradables y dispuestos a ayudarte siempre

opinión de María Pelayo
María Pelayo

Actitud y profesionalidad por parte de los tutores, no hay problema a la hora de resolver tus dudas! El temario bien estructurado y planificado, se preocupan mucho por los alumnos, te avisan de todo con antelación.

opinión de Pablo Vilchez
Pablo Vilchez

He hecho ya más de una formación en Grupo2000, sinceramente de lo mejor que experimentado. Recomendable

Opinión de Manuel Santander sobre Grupo2000
Manuel Santander

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Opinión de Igoñe Espiño sobre Grupo2000 y sus tutores
Igoñe Espiño

He tenido la oportunidad de hacer 2 cursos y estoy muy contenta con el trato tan amable y cariñoso que han tenido, los profesores y los tutores muy amables y atentos conmigo. Sobre todo agradecerle a mi tutora Luna lo magnifica que es y lo que he aprendido con ella.En 2020 repito

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