Curso de Prevención de blanqueo de capitales

Descripción

A través de este curso de Prevención de Blanqueo de Capitales aprenderás a exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos y comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo.

Con el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales online descubrirás cómo potenciar el papel de los empleados/as, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan en su puesto de trabajo y estudiarás cómo fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no pueden acceder a planes propios de formación.

El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales cuenta con:

• Tutorías personalizadas.
• Bolsa de empleo.

Metodología

Este curso online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.

Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la teoría con actividades prácticas e interactivas.

Se trata de un curso en el que el alumno marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.

A lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los tutores del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail. El curso dispone además de formación online tutorizada.

Contenidos

• TEMA 1. El blanqueo de capitales
  • Factores que incrementan el blanqueo de capitales.
  • Paraísos fiscales.
  • El narcotráfico y crimen organizado.
  • Liberalización del comercio y las inversiones.
  • Concepto de blanqueo de capitales.
  • Las tres fases del proceso.
  • Prevención del terrorismo.
  • Herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• TEMA 2. Los sujetos obligados
  • Sujetos obligados

• TEMA 3. Obligaciones de los sujetos a la normativa
  • Medidas normales de diligencia debida
  • Identificación formal
  • Identificación del titular real
  • Propósito e índole de la relación de negocios
  • Seguimiento continuo de la relación de negocios
  • Aplicación de las medidas de diligencia
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Obligación de información
  • Conservación de documentos de diligencia debida
  • Otras obligaciones de conservación documental
  • Requerimientos de las autoridades

• TEMA 4. Control interno
  • Control interno
  • Análisis de riesgo: Identificación y evaluación de los riesgos
  • Manual de prevención del blanqueo de capitales
  • Órganos
  • Medidas de control interno de aplicación a los agentes. A nivel de grupo
  • Examen externo

• TEMA 5. Los medios de pago
  • Medios de pago
  • Obligación a declarar
  • Modelo de declaración

• TEMA 6. Órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Capitales
  • Órganos

• TEMA 7. Política sancionadora
  • Las infracciones administrativas
    • Muy graves
    • Graves
    • Leves
  • Sanciones impuestas en la Ley
    • Muy graves
    • Graves
    • Leves

• TEMA 8. Ámbito objetivo de aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales a los notarios
  • Procedimiento de identificación de los otorgantes
  • En supuesto de medios de pago
  • Comunicación de operaciones con indicadores de riesgo de blanqueo de capitales

Tutor

María José Montero

Docente experta en la materia.

Objetivos

• Saber qué es un paraíso fiscal.
• Conocer en qué consiste el blanqueo de capitales.
• Mencionar los factores que han incrementado el blanqueo de capitales.
• Diferenciar las distintas fases del proceso del blanqueo de capitales.
• Distinguir entre los dos frentes de lucha contra el blanqueo de capitales.
• Reconocer los sujetos que se encuentran obligados a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.
• Distinguir entre las distintas medidas de diligencia debida.
• Conocer las principales obligaciones de información.
• Reconocer el modelo de comunicación publicado por el Sepblac para efectuar las comunicaciones.
• Conocer quiénes son los corredores de comercio y los sujetos obligados en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
• Identificar y diferencias las obligaciones de los sujetos obligados.
• Acercarse al conocimiento de los distintos medios de pago.
• Conocer las principales funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Distinguir las principales funciones del SEPBLAC.
• Distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves.
• Diferenciar entre las sanciones impuestas por tipo de infracción muy grave, grave o leves.
• Conocer el procedimiento de identificación según el tipo de otorgantes.
• Identificar supuestos de medios de pago.
• Valorar la necesidad de comunicación a la que están expuestos los Notarios sobre operaciones con indicadores de riesgo en referencia al blanqueo de capitales.