Curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales

Descripción

Con este curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales adquirirás una idea general sobre las obligaciones legales impuestas por la ley 10/2010 de 29 de abril sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Además, con este curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales online aprenderás los conocimientos para actuar de acuerdo a las mejores prácticas existentes, tomando las medidas adecuadas en materia de empresa y de obligación de los sujetos a la normativa.

El curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales cuenta con:

• Tutorías personalizadas.
• Bolsa de empleo.

Metodología

Este curso de Auditoría en prevención de blanqueo de capitales online permite adquirir conocimientos desde cualquier lugar y en cualquier momento, disponiendo de un ordenador, o de cualquier dispositivo móvil o tablet.

Los contenidos, actualizados y amenos, se enmarcan en un entorno web intuitivo y automatizado, y combinan la teoría con actividades prácticas e interactivas.

Se trata de un curso en el que el alumno marcará su ritmo de estudio, pudiendo avanzar o retroceder en el temario en función de sus necesidades y tiempo disponible.

A lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los tutores del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail. El curso dispone además de formación online tutorizada.

Contenidos

• Tema 1: El Blanqueo de Capitales.
  • Factores que han favorecido el crecimiento del blanqueo de
    capitales.
    • Aparición de paraísos fiscales.
    • Aumento del narcotráfico y crimen organizado.
    • Liberalización del comercio y las inversiones.
  • Concepto de blanqueo de capitales.
  • Fases del proceso del blanqueo de capitales.
  • Prevención del terrorismo.
  • Instrumentos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Tema 2: Sujetos Obligados.

 

• Tema 3: Obligaciones de los Sujetos a la Normativa.
  • Medidas normales de diligencia debida
    • Identificación formal
    • Identificación del titular real
    • Propósito e índole de la relación de negocios
    • Seguimiento continuo de la relación de negocios
    • Aplicación de las medidas de diligencia
  • Medidas simplificadas de diligencia debida
  • Medidas reforzadas de diligencia debida
  • Obligación de información
    • Conservación de documentos de diligencia debida
    • Otras obligaciones de conservación documental
    • Requerimientos de las autoridades

• Tema 4: Control interno.
  • Control interno.
    • Análisis de riesgo.
    • Manual de prevención.
    • Órganos de control interno.
    • Medidas de control interno de aplicación a los agentes.
    • Medidas de control interno a nivel de grupo.
    • Examen externo.

• Tema 5: Examen Anual por un Experto Externo.
  • Contenido del informe escrito
  • El informe
    • Datos generales del informe
    • Información general sobre el sujeto obligado
    • Contenido del informe
    • Plazo de emisión del informe, requisitos del experto externo, obligaciones el experto externo, plazo de conservación del informe, incumplimiento de la obligación y sanción

• Tema 6: De los medios de pago.

• Tema 7: Órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

• Tema 8: Régimen Sancionador.
  • Infracciones
    • Muy graves
    • Graves
    • Leves
  • Sanciones
    • Muy graves
    • Graves
    • Leves

Tutor

María José Montero

Docente experta en la materia.

 

Objetivos

• Conocer los procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación.
• Diseñar, documentar e implantar un programa, sistema o modelo de prevención de blanqueo de capitales.
• Conocer  y definir los órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.